С 1 января 2010 года вступил в действие Федеральный закон от 03 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физич

С 1 января 2010 года вступил в действие Федеральный закон от 03 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», регулирующий гражданские отношения ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС» и его клиентов в области реализации расчетов между физическими и юридическими лицами, а также предъявляющий специальные требования к субъектам определенных отношений.

Рады уведомить Вас о заблаговременной постановке ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС», как оператора по приему платежей, на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу под номером 716007413 в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

СПСР, как добросовестный участник гражданского оборота и надежный партнер, при осуществлении экономической деятельности должным образом учитывает требования как Федерального закона от 03 июня 2009 года № 103-ФЗ, так и иного законодательства РФ, в том числе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В данный момент компания СПСР, следуя Федеральному закону от 03 июня 2009 года № 103-ФЗ, перезаключает агентские договора со своими клиентами по услуге СПСР-COD.

Принимая во внимание усиление надзора Федеральной службы финансового мониторинга за денежными операциями между хозяйствующими субъектами, а также физическими лицами, просим Вас проявлять добросовестность и возможную осмотрительность в выборе Ваших контрагентов, клиентов, партнеров.